利通电子：603629：利通电子关于董事会完成换届

　　丁阿静密斯：1988年出生，中国国籍，无境外永世，本科学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师。2012年9月至2025年8月，历任天健会计师事务所（特殊通俗合股）项目司理、司理等职务，2025年8月至今，任公司合规总监。

　　截至本通知布告日，钱旭先生共持有公司185，320股票（此中间接持股75，000股，间接持股110，320股），不存正在《公司法》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》和《公司章程》中不得被提名为高级办理人员的景象，未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，其任职资历均符律、行规、中国证监会和上海证券买卖所的相关。

　　截至本通知布告日，丁阿静密斯共持有公司股票300，000股。丁阿静密斯不存正在《公司法》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》和《公司章程》中不得被提名为董事、高级办理人员的景象，未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，其任职资历均符律、行规、中国证监会和上海证券买卖所的相关。

　　截至本通知布告日，史旭平先生共持有公司1，960，000股票，不存正在《公司法》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》和《公司章程》中不得被提名为高级办理人员的景象，未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，其任职资历均符律、行规、中国证监会和上海证券买卖所的相关。

　　截至本通知布告日，许立群密斯共持有公司350，000股票。不存正在《公司法》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》和《公司章程》中不得被提名为高级办理人员的景象，未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，其任职资历均符律、行规、中国证监会和上海证券买卖所的相关。

　　截至本通知布告日，道峰先生共持有500，000股。道峰先生不存正在《公司法》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》和《公司章程》中不得被提名为董事、高级办理人员的景象，未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，其任职资历均符律、行规、中国证监会和上海证券买卖所的相关。

　　小军先生：1968年生，中国国籍，无境外永世，本科学历，高级工程师。1994年至2023年2月任职于熊猫电子集团无限公司、南京熊猫电视机无限公司、南京中电熊猫家电无限公司，现任南京熊猫电子股份无限公司副总工程师、南京熊猫电子制制无限公司手艺总监。2023年5月起任江苏利通电子股份无限公司董事。

　　熊焰韧密斯：1972年生，中国国籍，无境外永世，博士研究生学历，南京大学会计学专业博士、硕士生导师。2000年8月至今，任南京大学商学院会计学系副传授；2021年6月起至今任南京熊猫电子股份无限公司董事；2020年3月起至今任上海谊众药业股份无限公司董事。

　　截至本通知布告日，熊焰韧密斯未持有公司股票，且不存正在《公司法》《上市公司董事办理法子》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》和《公司章程》中不得被提名为董事的景象，未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，其任职资历均符律、行规、中国证监会和上海证券买卖所的相关。

　　先生：1983年生，硕士研究生学历；历任郑州宇通集团无限公司财政取运营办理部副部长，郑州精益达汽车零部件无限公司财政部长、董事会秘书，郑州绿都地产集团股份无限公司董事、副总司理、财政总监、董事会秘书，上海汇通能源股份无限公司董事、副总司理、财政总监、董事会秘书，郑州宇通集团财政无限公司总司理，复星旅逛文化集团总裁帮理、联席首席财政官，昇印光电（昆山）股份无限公司副总司理、财政总监。自2024年10月至2026 5。

　　截至本通知布告日，道峰先生共持有500，000股。道峰先生不存正在《公司法》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》和《公司章程》中不得被提名为董事、高级办理人员的景象，未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，其任职资历均符律、行规、中国证监会和上海证券买卖所的相关。

　　钱旭先生：1984年生，中国国籍，无境外永世，专科学历。2004年至今就职于利通电子，2016年12月起至2022年2月任公司监事，2023年5月至今任公司发卖副总司理。

　　截至本通知布告日，丁阿静密斯共持有公司股票300，000股。丁阿静密斯不存正在《公司法》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》和《公司章程》中不得被提名为高级办理人员的景象，未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，其任职资历均符律、行规、中国证监会和上海证券买卖所的相关。

　　丁阿静密斯：1988年出生，中国国籍，无境外永世，本科学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师。2012年9月至2025年8月，历任天健会计师事务所（特殊通俗合股）项目司理、司理等职务，2025年8月至今，任公司合规总监。

　　道峰先生：1975年生，中国国籍，无境外永世，硕士研究生学历。曾任腾讯集团腾讯云副总裁、特斯联科技集团无限公司首席市场官、广州时间收集科技股份无限公司董事；现兼任腾讯集团荣誉办理参谋、复旦大学旧事取硕士学位行业导师。2025年8月任公司副总司理。2025年9月任公司董事。

　　截至本通知布告日，先生未持有公司股票，不存正在《公司法》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》和《公司章程》中不得被提名为高级办理人员的景象，未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，其任职资历均符律、行规、中国证监会和上海证券买卖所的相关。

　　截至本通知布告日，小军先生未持有公司股票，且不存正在《公司法》《上市公司董事办理法子》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》和《公司章程》中不得被提名为董事的景象，未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，其任职资历均符律、行规、中国证监会和上海证券买卖所的相关。

　　许立群密斯：1976年生，中国国籍，无境外永世，本科学历，具有会计师、审计师职称。2013年3月至2021年11月担任宝银特种钢管无限公司财政副部长，2021年11月至今担任公司财政部部长，2022年1月起任公司财政总监。现兼任世纪利通董事、财政总监。

　　史旭平先生：1981年生，中国国籍，无境外永世，本科学历。曾任职于无锡威孚集团无限公司、博世汽车柴油系统股份无限公司。2007年至今就职于利通无限，历任利通无限副总司理职务，现兼任友通货运施行董事兼总司理、江苏利畅国际商业无限公司法人、施行董事兼总司理、博赢智巧监事、世纪利通法人兼董事长、利通利通控股（新加坡）董事、LETACTCLOUDPTE。LTD。董事、宜兴利合机械科技无限公司施行董事、江苏煜弘科技无限公司监事、上海九算迅维科技无限公司法人兼董事、利航智能手艺（武汉）无限公司董事。2016年12月起任股份公司副总司理至今。

　　截至本通知布告日，邵秋萍密斯共持有14，207，680股。邵秋萍密斯不存正在《公司法》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》和《公司章程》中不得被提名为董事、高级办理人员的景象，未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，其任职资历均符律、行规、中国证监会和上海证券买卖所的相关。

　　邵树伟先生：1974年生，中国国籍，无境外永世，中专学历。2022年1月被选宜兴市第十八届人平易近代表大会代表。曾任职于江苏威斯屯电池无限公司，现兼任东莞奕铭施行董事兼司理、宜兴奕铭监事、博赢智巧施行董事兼司理、安徽博盈施行董事、利通投资施行董事、金宁微波董事长、南京利通智巧法人、施行董事及总司理；1998年7月以来，历任利通无限总司理、董事长职务，自2016年12月至2024年10月任股份公司董事长、总司理，自2024年10月起任股份公司董事长至今。

　　道峰先生：1975年生，中国国籍，无境外永世，硕士研究生学历。特斯联科技集团无限公司首席市场官、广州时间收集科技股份无限公司董事；现兼任腾讯集团荣誉办理参谋、复旦大学旧事取硕士学位行业导师。2025年8月任公司副总司理。2025年9月任公司董事。

　　蒋海军先生：1975年生，中国国籍，无境外永世，硕士研究生学历，律师。2004年7月至2018年5月，历任南京学问律师事务所律师、办理合股人；2018年6月至今，任江苏瑞途律师事务所从任、律师；2020年11月至2026年5月，任上海众辰电子科技股份无限公司董事。

　　截至本通知布告日，蒋海军先生未持有公司股票，且不存正在《公司法》《上市公司董事办理法子》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》和《公司章程》中不得被提名为董事的景象，未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，其任职资历均符律、行规、中国证监会和上海证券买卖所的相关。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。江苏利通电子股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年5月28号召开2025年年度股东会，审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案，选举发生了第四届董事会4名非董事、3名董事。

　　曾任职于中国扶植银行总行国际营业部上海单证核心、中国扶植银行无锡分行宜兴支行，现兼任伟丰商业董事、江苏煜弘科技无限公司法人、施行董事。2016年至2022年1月任股份公司副总司理，2016年12月起至今任股份公司董事。

　　此中，审计委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会中董事均占对折以上，并由董事担任召集人，且审计委员会的召集人熊焰韧先生为会计专业人公司第四届董事会董事的任期自股东会审议通过之日起三年，董事会中兼任高级办理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，合计未跨越公司董事总数的二分之一。董事的人数比例合适相关律例的要求。

　　同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了关于《选举第四届董事会董事长》的议案、关于《选举公司第四届董事会特地委员会委员》的议案、关于《聘用公司高级办理人员》的议案。现将具体环境通知布告如下。